UIF pubblica il Quaderno n. 35 dedicato all’analisi dei fenomeni emergenti di riciclaggio e all’utilizzo dell’intelligence finanziaria
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 35/2026, nuovo contributo di ricerca volto ad approfondire temi di particolare rilievo per il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Lo studio analizza i fenomeni emergenti oggetto dell’indagine, evidenziandone gli effetti sui presidi di prevenzione, sulle attività di analisi finanziaria e sulle strategie di gestione del rischio adottate dai soggetti obbligati e dalle autorità competenti.
Il Quaderno propone un’analisi fondata su evidenze empiriche, dati statistici e metodologie quantitative, offrendo una valutazione dell’evoluzione dei comportamenti osservati e delle relative implicazioni per l’efficacia del sistema AML/CFT.
Particolare attenzione è riservata al ruolo dell’intelligence finanziaria quale strumento di supporto alle attività di prevenzione, accertamento e contrasto dei fenomeni di criminalità economica, nonché all’importanza della qualità delle segnalazioni di operazioni sospette e della disponibilità di informazioni affidabili per l’individuazione dei profili di rischio.
Lo studio richiama inoltre la necessità di un approccio basato sul rischio, capace di integrare analisi statistiche, competenze specialistiche e strumenti tecnologici avanzati, al fine di migliorare la capacità di intercettare operazioni riconducibili a condotte illecite.
Le conclusioni evidenziano come la ricerca applicata costituisca un elemento essenziale per l’evoluzione delle politiche di prevenzione e per il continuo aggiornamento dei modelli di controllo adottati dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti obbligati.
La pubblicazione conferma il ruolo della UIF quale centro di analisi e produzione di conoscenza nel settore dell’antiriciclaggio, favorendo la diffusione di metodologie e strumenti utili a rafforzare l’efficacia complessiva del sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.