UIF: rapporto sulle cripto-attività e sul rischio di riciclaggio di denaro

Il rapporto esamina il settore delle cripto-attività considerando i profili tecnologici, normativi e di mercato, ponendo particolare attenzione agli aspetti legati alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. L’analisi adotta una prospettiva interdisciplinare con l’obiettivo di rendere più accessibile un fenomeno complesso e in costante trasformazione, rivolgendosi a una platea ampia e diversificata. Il documento mette in luce l’elevata eterogeneità che caratterizza questo ambito, sottolineando le difficoltà che tale frammentazione comporta per le autorità incaricate della regolamentazione e della vigilanza. All’interno del testo vengono inoltre proposti strumenti utili per monitorare l’evoluzione del comparto, accompagnati da indicazioni operative volte a potenziare le capacità di analisi e a favorire una cooperazione più efficace su scala europea.

Fonte: UIF

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2025/quaderno-31-2025/QAR-31.pdf