UIF: Rilevazione ai sensi del Regolamento 2878/2023/UE

A partire dal 1° luglio 2024, con cadenza semestrale, gli enti creditizi e finanziari devono trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) la “Rilevazione TRU”.

Quest’ultima è prevista dal Regolamento n. 833/2014/UE come modificato dal Regolamento n. 2878/2023/UE.

Al fine di agevolare i segnalanti, la UIF mette a disposizione i seguenti file: lo schema XML, un file XML contenente dei dati di esempio, un file XML relativo alla comunicazione di annullamento e lo schema segnaletico integrato con la precisazione dei possibili valori che può assumere il campo “Modalità di Trasferimento”.

 

Regolamento 2878/2023/UE – Comunicazioni da trasmettere alla UIF: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_obbligo_ex_art_5_novodecies.pdf

Schema segnaletico: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2024/regolamento-2878-2023/SchemaSegnaletico_TRU.pdf

Schema XML e file di esempio: Schema XML e file di esempio

 

Per consultare la notizia cliccare di seguito: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2024/regolamento-2878-2023/index.html