Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio: nuovo ufficio della Banca d’Italia per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

È un dato che la lotta alla «criminalità economica» e, quindi, anche al riciclaggio, necessiti della collaborazione sia delle istituzioni, sia delle imprese che dei cittadini. Negli ultimi decenni, il riciclaggio di denaro sporco ed il reinvestimento dei proventi derivanti da attività illecite si sono sviluppati in modo considerevole e preoccupante, sia a livello nazionale che internazionale[1]. La criminalità organizzata possiede una sfera di influenza molto vasta e tale da incidere negativamente sullo sviluppo sociale, nazionale e internazionale, a causa dei metodi utilizzati, delle strutture organizzative che adotta e dell’ingente mole di risorse finanziarie di cui dispone[2]. Ino...