Focus su AMLA 2020: la riforma statunitense in materia AML/CFT

Premessa Il 1º gennaio 2021, il Senato degli Stati Uniti ha approvato l’Anti-money Laundering Act 2020 (AMLA). Parte del National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021 (NDAA), l’AMLA introduce significative novità nella normativa statunitense antiriciclaggio, tanto da rappresentare la più importante riforma in materia AML/CFT dal Patriot Act del 2001[1], promosso dall’allora presidente G.W. Bush a seguito degli attentati dell’11/9 per meglio contrastare il finanziamento al terrorismo. Come si vedrà nelle prossime righe più nel dettaglio, l’AMLA riprende le finalità del Bank Secrecy Act (BSA), risalente agli anni ’70 e che costituisce il primo tentativo normativ...