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News
Elisa Vernagallo - 25/05/2022
Le nuove minacce del money laundering
Normativa
Commenti
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Gloria Lazzaro - 26/03/2022
UIF: le misure economiche restrittive adottate nei confronti della Russia
News
Silvia Sticca - 07/03/2022
Intelligence: pubblicata la Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2021
News
Gianmarco Tucci - 03/03/2022
I trend criminali nella casistica di Eurojust – Relazione annuale 2021 del Desk italiano
News
Eliana Colazzo, Andrea Finamore - 26/02/2022
Strategia AML: le SOS come strumento di tutela e prevenzione. L’aggiornamento statistico delle segnalazioni di operazioni sospette (UIF, Gennaio 2022 – Newsletter 2 – 2022)
Commenti
Gianmarco Tucci - 17/02/2022
Gioco e scommesse: quando i riciclatori tentano la fortuna
Commenti
Silvia Sticca, Francesco Napoli - 16/02/2022
Protocolli di legalità per contrastare le infiltrazioni delle mafie nell’economia
News
Silvia Sticca - 14/02/2022
Eurojust Casework sull’antiterrorismo. Pubblicati gli approfondimenti 2020 – 2021
Giurisprudenza
Elena Shiva Tarighinejad - 14/02/2022
Autoriciclaggio e trasferimento di valuta a società estere per l’acquisto di criptovalute
Normativa
Elena Shiva Tarighinejad - 01/02/2022
L’applicabilità delle norme previste dal D.Lgs. n. 231/2001 alle società unipersonali