GAFI Mutual evaluation: le misure della Nuova Zelanda per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Francesca Urbani - 05/05/2021
Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e l’Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) hanno valutato il sistema neozelandese contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il rapporto è stato adottato nella riunione plenaria del Febbraio 2021 ed è una revisione completa dell’efficacia delle misure della Nuova Zelanda e della loro conformità alle raccomandazioni del GAFI; include una valutazione delle azioni del paese per affrontare i rischi derivanti dai terroristi e dalle organizzazioni terroristiche designate dall’ONU e a livello nazionale. Le misure attualmente adottate dalla Nuova Zelanda per combattere il riciclaggio di...