Rapporto annuale Moneyval. Il livello di compliance AML degli Stati membri è al di sotto della soglia

Pubblicato l’Annual Report Moneyval in materia di antiriciclaggio sul 2020. Dal documento emerge che gli Stati membri MONEYVAL continuano in media a dimostrare un livello moderato di efficacia nella loro lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Pertanto, il livello medio di conformità è inferiore alla soglia soddisfacente. I membri di MONEYVAL dimostrano i migliori risultati nei settori della valutazione del rischio, della cooperazione internazionale e dell’uso dell’intelligence finanziaria. L’efficacia rimane particolarmente debole per quanto riguarda la vigilanza del settore finanziario, la conformità del settore privato, la traspa...