Le comunicazioni di operazioni sospette della P.A. (UIF, gennaio 2022)

Il problema del riciclaggio nelle Pubbliche Amministrazioni italiane (d’ora in poi, PA) è cosa frequente, ma non ancora attentamente ponderata. Il decreto legislativo 231 del 2007, all’art. 10, aveva sistematizzato quanto contenuto in norme precedenti, obbligando gli enti de quibus a dotarsi di sistemi di comunicazione delle operazioni sospette, il che in questi anni non è però, nella sostanza, avvenuto. Ricordiamo che la norma prevede testualmente che: 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o proc...