Linee guida dal GAFI per prevenire i rischi di riciclaggio nel periodo Covid-19

Sulla base delle informazioni fornite dai membri del Global Network GAFI, il 7 e 23 aprile, l’Organismo ha pubblicato un documento che identifica le sfide, le buone prassi e le risposte politiche alle nuove minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti dalla crisi COVID-19. Mentre il mondo si sta concentrando sulla risposta alla pandemia di COVID-19, si presenta un’ulteriore sfida per i governi e il settore privato sul fronte dell’adeguata applicazione degli obblighi di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML / CFT) in settori come: vigilanza, regolamentazione, segnalazione delle operazioni sospette e cooperazione internazionale. Ciò pot...