Profili di criticità nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia di antiriciclaggio (operazioni sospette)

L’attuale “situazione di emergenza sanitaria” causata  dal Covid-19   ha provocato un immediato intervento di Banca d’Italia/UIF (Unità di Informazione Finanziaria), che, paventando il rischio di un’esposizione del sistema finanziario a crescenti  “comportamenti illeciti e a possibili manovre speculative anche internazionali” nonché a “infiltrazioni criminali….con finalità di riciclaggio”,  ha raccomandato, con una  circolare del 14 aprile, “agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle pubbliche amministrazioni” un impegno particolare nel valutare le imprese clienti, al fine di “intercettare ipotesi di abusi”, dando con la...