Rapporto Moneyval “COVID-19: Money laundering and terrorism financing trends”

L’Assemblea Moneyval, il Comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio del Consiglio d’Europa, ha pubblicato un report sulle minacce, sulle vulnerabilità e sulle best-practices identificate finora durante la pandemia Covid-19, sulla base delle informazioni raccolte dai suoi membri. I criminali, infatti, hanno sfruttato lo sconvolgimento generato dalle misure di contenimento, adattando il proprio modus operandi, per ottenere maggiori profitti. Reati come le frodi attraverso mezzi elettronici, la vendita di medicinali contraffatti e crimini informatici sono aumentati in maniera esponenziale. In risposta a queste minacce, il Segretariato di Moneyval ha preparato un ra...