AML Package: i recenti sviluppi europei
Dott.ssa Gloria Lazzaro - 08/01/2022
Lo scorso 17 dicembre 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato la quinta newsletter dell’anno 2021, relativa agli Sviluppi Europei sull’AML package. Risale allo scorso 20 luglio 2021 la pubblicazione, da parte della Commissione Europea, di un “AML Package” con la proposta di quattro nuovi atti normativi, i.e. tre regolamenti e una sesta direttiva antiriciclaggio. L’iter legislativo dell’AML Package si è caratterizzato per un lungo percorso di approfondimenti da parte della EU FIUs’ Platform relativamente al “Mapping Exercise” del 2016 e da parte della Commissione relativamente all’Action Plan del 2020. Particolarmente degna di nota risult...