Casistiche riciclaggio UIF: minacce maggiori da criminalità organizzata, corruzione, evasione fiscale e valute virtuali

Pubblicato il nuovo Quaderno UIF sulle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il documento, come gli agli precedente pubblicati, si propone di fornire ai soggetti obbligati alla normativa AML una selezione di fattispecie riguardanti i fenomeni più recenti individuati dalla UIF attraverso le segnalazioni di operazioni sospette, gli accertamenti ispettivi, gli scambi informativi con le Financial Intelligence Unit estere o evidenziati mediante l’analisi incrociata delle basi dati disponibili. La rassegna, come evidenziato anche dal Direttore UIF, appare focalizzata sulle principali minacce alle quali il nostro Paese è esposto: criminalità organizzata, corruzione ed ev...