ISSN 2784-9635

Commercio internazionale e indicatori di rischio: il rapporto del GAFI

Andrea Bernabale - 18/03/2021
Lo scorso 11 marzo, il GAFI/FATF ha pubblicato un report sugli indicatori di rischio di riciclaggio legati al commercio internazionale. Il riciclaggio di denaro basato sul commercio (TBML, “trade-base money laundering”) è infatti considerato tra le forme più complesse e ampiamente utilizzate, la cui metodologia permette di mascherare transazioni economiche formalmente lecite per spostare e “ripulire” proventi illeciti in tutto il mondo. Al fine di contrastare questo fenomeno, ampio risalto rivestono gli “indicatori di rischio” che permettono di identificare e segnalare operazioni sospette. L’esistenza di uno o più indicatori in relazione a un cliente o una transazione può i...