ISSN 2784-9635

Focus sui sequestri di contante nell‘anno 2020

Francesca Romana Tubili - 21/04/2021

8/06/2020

MILANO, SEQUESTRATI 15 MILIONI DI EURO DI CONTANTI. ERANO NASCOSTI DENTRO IL MURO

 Quindici milioni di euro in contanti, un vero e proprio “tesoro” a disposizione della criminalità. Il sequestro di denaro contante più grande della storia in Italia. Le banconote sono state trovate in una abitazione, all’interno di una intercapedine, ricavata in un muro dell’appartamento in uso al padre di Massimiliano Cauchi.

FONTE: https://www.giustizianews24.it/2020/06/08/milano-sequestrati-15-milioni-di-euro-in-contanti-erano-nascosti-dentro-un-muro-tre-arresti/

 

3/07/2020

OPERAZIONE PARIDE LA SQUADRA MOBILE DI MATERA SEQUESTRA SOLDI E DROGA

Nel corso delle perquisizioni eseguite il 1 luglio scorso dalla Polizia di Stato, nell’ambito dell’operazione Paride con cui sono state eseguite 29 misure cautelari nei confronti del gruppo criminale, sono stati sequestrati all’incirca 32.000 euro. In particolare, a casa di un cittadino albanese arrestato, sono stati rinvenuti ben 27.000 euro in contanti, divisi in mazzette e banconote di vario taglio, di cui il soggetto, che li nascondeva nel comodino della camera da letto, non ha fornito alcuna giustificazione.

FONTE:https://www.basilicata24.it/2020/07/operazione-paride-la-squadra-mobile-di-matera-sequestra-soldi-e-droga-80594/

 

5/07/2020

ROMA. LOTTA ALLO SPACCIO DI DROGA: 14 ARRESTI E OLTRE 13 MILA EURO IN CONTANTI SEQUESTRATI.

51enne di origini calabrese, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi: l’uomo nascondeva in casa 3 flaconi da un litro ciascuno, contenenti stupefacente GBL, detta “droga dello stupro” e numerose pasticche. All’interno del frigo sono stati rivenuti invece alcuni flaconi di “Popper”, una droga inalante. All’interno della camera da letto nascosti tra i vestiti, è stata rinvenuta la somma di 5590 euro e nella cassetta di scarico del bagno, all’interno di un guanto in lattice, ulteriori 2 mila euro, tutti in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività illecita.

FONTE: https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/roma-lotta-allo-spaccio-di-droga-14-arresti-e-oltre-13-mila-euro-in-contanti-sequestrati-ecco-tutti-i-dettagli.html

 

06/07/2020

 COCAINA METADONE E CONTANTI. CAGLIARI, IN MANETTE 3 PERSONE

Dentro la vettura nascondevano 11 grammi di cocaina in pietra, una metà occultata sotto un sedile su cui viaggiava uno dei due uomini e l’altra metà negli indumenti intimi della 29enne. Inoltre, sono stati trovati 745 euro, di cui 715 all’interno di un portafoglio da donna conservato nel borsello del 55enne, e gli altri 30 euro nascosti nel cruscotto della macchina, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

FONTE: https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/cagliari/2020/07/06/cocaina-metadone-e-contanti-cagliari-in-manette-3-persone-136-1036572.html

 

07/06/2020

ORGANIZZAZIONE CYBERCRIME, OPERAZIONE DELLA POLPOST: ARRESTI IN ITALIA E ROMANIA, SEQUESTRI DI VILLE E DENARO CONTANTE

La Polizia Postale, coordinata dalla Procura di Genova, è impegnata in una vasta operazione contro una delle più importanti organizzazioni criminali internazionali. I poliziotti del settore Financial Cybercrime della Polposta, in collaborazione con Eurojust, Europol e la polizia romena stanno eseguendo arresti in Italia e in Romania e sequestri di ville, appartamenti, automobili, negozi e denaro contante. Il giro di affari dell’organizzazione criminale ammontava a 20 mln di euro l’anno.

FONTE: https://www.lopinionista.it/organizzazione-cybercrime-operazione-della-polpost-arresti-in-italia-e-romania-sequestri-di-ville-e-denaro-contante-66530.html

 

07/07/2020

FRODE FISCALE MAXI SEQUESTRO DI AUTO E BARCHE DI LUSSO

Su disposizione della procura della Repubblica di Vicenza, sono state fatte otto perquisizione ed è stato dato seguito ad un decreto di sequestro preventivo per un valore di quasi due milioni di euro, emessi nei confronti di due imprenditori padovani e di quattro società di diritto estero, solo formalmente con sede in Bulgaria, Croazia e Slovenia, ma attive nel commercio di autovetture usate in Italia.

FONTE: https://www.polesine24.it/evidenza/2020/07/07/news/frode-fiscale-maxi-sequestro-di-auto-e-barche-di-lusso-93270/

 

10.07.2020

RICICLAVANO I SOLDI DI COSA NOSTRA, SEQUESTRATI IMMOBILI, AZIENDE E CONTI CORRENTI PER 38,6 MILIONI DI EURO

La guardia di finanza di Prato ha eseguito il sequestro di un patrimonio di oltre 38 milioni e mezzo ritenuto provento delle attività criminali della famiglia mafiosa di Corso dei Mille di Palermo, capeggiata da Pietro Tagliavia.

FONTE: http://www.notiziediprato.it/news/riciclavano-i-soldi-di-cosa-nostra-sequestrati-immobili-aziende-e-conti-correnti-per-38-5-milioni-di-euro

 

17.09.2020

CALTANISSETTA, ARRESTATO DALLA POLIZIA VENTISETTENNE PER SPACCIO DI COCAINA. SEQUESTRATI 14.000 EURO IN CONTANTI

Gli agenti della narcotici in casa del disoccupato hanno sequestrato due involucri di cocaina e quattordici mila euro in contanti. I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato il nisseno Ragusa Mario, ventisettenne, disoccupato, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

FONTE: https://www.ilfattonisseno.it/2020/09/caltanissetta-arrestato-dalla-polizia-ventisettenne-per-spaccio-d-cocaina-sequestrati-14-000-euro-in-contanti/

 

24.09.2020

ROMA: MAXI SEQUESTRO DELLA POLIZIA, 50 CHILI DI COCAINA E 390.000 EURO IN CONTANTI

In due distine operazioni di contrasto alle piazze di spaccio, gli agenti hanno sequestrato 52 chili di cocaina e 50 chili di hascisc. Non solo hanno anche sequestrato la somma di 390.000 euro in contanti…

FONTE:https://www.ilmessaggero.it/roma/news/sequestro_di_droga_prenestino_cocaina_hascisc_tre_arresti_maxi_indagini_polizia_squadra_mobile-5482704.html

 

26.10.2020

SOLDI IN SVIZZERA, BOOM DI SEQUESTRI A EVASORI E MAFIOSI

A Villa Guardia, sulla Pedemontana, il controllo di un veicolo svolto dai Baschi Verdi ha consentito di recuperare 90mila euro e 41mila franchi svizzeri in contanti, che viaggiavano nel doppiofondo ricavato nel cruscotto dell’auto, guidata da un uomo con precedenti per contrabbando di sigarette.

FONTE: https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/soldi-svizzera-sequestri-1.5647686

 

03.11.2020

BLITZ DELLA FINANZA IN DUE BAR: SEQUESTRATI ROLEX, CONTANTI E GIOIELLI PER PIU’ DI 500 MILA EURO

Nel dettaglio 160mila euro sotto un materasso – si pensa a una possibile evasione fiscale – e 85mila in una cassaforte, dodici rolex, gioielli e bottiglie, questi ultimi per un valore di circa 300mila euro. In tutto quindi i beni e i contanti ammontano a circa 545mila euro: è stato tutto sequestrato. Le indagini dei finanzieri sono in corso per capire da dove provengano e come sono stati acquistati.“

FONTE: https://www.ilpiacenza.it/cronaca/blitz-della-finanza-in-due-bar-sequestrati-rolex-contanti-e-gioielli-per-piu-di-500mila-euro.html

 

02.11.2020

 RICICLAGGIO, BLITZ DEI CARABINIERI DI BRESCIA: 8 ARRESTI E SEQUSTRI PER 25 MILIONI

Contestualmente i militari hanno eseguito anche misure patrimoniali con il sequestro di beni per un ammontare complessivo di 25 milioni di euro. Tutti gli indagati sono accusati, a vario titolo, di “associazione per delinquere” finalizzata al “trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita.

FONTE: https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/riciclaggio-arresti-1.5673424

 

25.11.2020

 FATTURE GONFIATE PER APPROPRIARSI DI DENARO, SEQUESTRO DI 300MILA EURO PER AZIENDA BRIANZOLA

Trecentomila euro in contanti sequestrati a una impresa brianzola e un’indagine della Guardia di Finanza per portare alla luce un giro di fatture “gonfiate” e retrodatate ad opera di due soci. Per scovare il denaro – 300mila euro a cui si aggiungono 30mila dollari statunitensi e 50mila euro rinvenuti in un’autovettura – è stato fondamentale anche il fiuto dell’unità cinofila delle Fiamme Gialle, il “cash-dog”, il cane “cerca soldi”.“

FONTE: https://www.monzatoday.it/cronaca/sequestro-finanza-impresa-brianzola.html