Germania, un paradiso per il riciclaggio di denaro

Una serie di lacune all’interno della legislazione tedesca rende il Paese tra i più vulnerabili al mondo in materia di trasparenza finanziaria. Lo evidenzia, anche, il” The Financial Secrecy Index”[1] del 18 febbraio 2020, che posiziona la Germania al quattordicesimo posto nella classifica mondiale (Italia occupa il quarantunesimo). La disciplina antiriciclaggio in Germania Nel Paese più ricco d’Europa il fenomeno del riciclaggio, oltre ad essere disciplinato dal Codice penale, è trattato da una normativa specifica, il Geldwäschegesetz (GwG), ovvero la legge sul riciclaggio di denaro. Tale legge, introdotta nel 1993, è stata più volte oggetto di modifiche, la più importante ...