ISSN 2784-9635

Gli Emirati Arabi e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

Francesca Urbani - 06/05/2020
Gli Emirati Arabi Uniti hanno recentemente rafforzato il loro quadro giuridico al fine di combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento delle armi di distruzione di massa. La comprensione della loro forte esposizione al rischio deriva dalla consapevolezza di essere uno dei principali centri finanziari e di scambio nel mondo nonché leader mondiali nelle esportazioni di petrolio, diamanti e oro. Una recente valutazione del rischio nazionale ha rilevato rischi significativi derivanti dalle ampie attività finanziarie, economiche, aziendali e commerciali del Paese e dalla posizione geografica strategica dello stesso: esso si trova infatti in prossimità...