Global Threat Assessment

Nessuno può contestare l’esistenza di grandi mercati criminali che generano enormi profitti, ma quali Paesi hanno più probabilità di riciclare? Quali metodi di riciclaggio di denaro sono i più popolari e quali gruppi ne beneficiano maggiormente? In questo Rapporto vengono fornite delle stime per rispondere a tutte le domande. L’ultimo grande studio, che ha cercato di valutare l’importo generato dal crimine finanziario risale al 2011 ed è stato pubblicato dall’UNODC il quale ha riportato 2,1 trilioni di dollari come proventi criminali. Ciò ha fatto seguito ai dati del 1998 del FMI: essi avevano stimato che la dimensione aggregata del riciclaggio di denaro nel mon...