I progressi degli Stati Uniti nel rafforzamento delle misure di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le valutazioni del GAFI
Francesca Urbani - 08/04/2020
Il 31 Marzo 2020 il Financial Action Task Force (FATF) / Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha pubblicato il report concernente i progressi degli Stati Uniti d’America nel rafforzamento delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Conseguentemente alla valutazione del 2016 delle misure adottate, il Paese ha infatti intrapreso una serie di azioni per rafforzare il proprio quadro di riferimento, intensificando il processo di follow up. In linea con le procedure di valutazione reciproca, gli Stati Uniti hanno dunque recentemente riferito al GAFI sulle azioni intraprese da allora, il quale ha verificato che le stesse fossero soddisfac...