Il GAFI/FATF attesta i progressi (parziali) del sistema AML/CFT della Repubblica Popolare Cinese
Giampaolo Estrafallaces* - 22/10/2020
Il 1° ottobre 2020 il GAFI/FATF (d’ora innanzi GAFI) ha licenziato la versione originale del rapporto sull’esercizio di follow up[1] condotto sul sistema AML/CFT cinese al fine di verificare gli eventuali progressi compiuti sotto il profilo della compliance del framework normativo cinese alle 40 Raccomandazioni, rinviando ad un momento successivo l’analisi dei profili di efficacia. In estrema sintesi, si richiama la circostanza che il sistema antiriciclaggio della Repubblica Popolare Cinese è già stato sottoposto a valutazione da parte del GAFI nel corso del 2018 con risultati pubblicati a aprile 2019. In tale occasione, per i profili di technical compliance rispetto alle 40 Raccoma...