Il GAFI pubblica il report Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing
Francesca Urbani - 17/09/2020
Il GAFI torna a parlare degli asset virtuali e pubblica un’integrazione alle linee guida emanate nel mese di Giugno 2019, che disciplinano le modalità di individuazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo tramite beni virtuali, di segnalazione delle operazioni sospette correlate, di acquisizione e conservazione delle informazioni sui fornitori di servizi patrimoniali virtuali. Gli asset virtuali si avvalgono di tecnologie innovative per trasferire rapidamente valori in tutto il mondo e hanno innumerevoli potenziali vantaggi, tra cui la possibilità di effettuare pagamenti più rapidi e meno onerosi in termini di costi. Ma l’anonimato che caratterizz...