Il GAFI valuta la Svizzera sull’antiriciclggio: miglioramenti su 11 Raccomandazioni
Francesca Urbani - 20/03/2020
Il 13 Febbraio 2020 il Financial Action Task Force (FATF) / Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha pubblicato il report «I progressi della Svizzera nel rafforzamento delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo». A partire dall’anno 2015, il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) aveva infatti sottoposto la Svizzera alla quarta valutazione, esame comprendente una valutazione globale del dispositivo di difesa del Paese contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In ragione di alcune carenze riscontrate nel dispositivo adottato, nonostante una valutazione generale comunque buona, la Svizzera era s...