Il lockdown non ferma le SOS

Nei primi sei mesi del corrente anno le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalla UIF sono aumentate del 3,6% rispetto all’anno precedente, confermando così che il lockdown non ha bloccato la circolazione di capitali illeciti. Dall’analisi delle 3292 segnalazioni è emerso il frequente ricorso a prelievi di elevate somme di denaro contante, giustificato dal timore derivante dalle misure di contenimento e confinamento sociale. Ma la pandemia non ha mai messo in discussione la stabilità del sistema bancario, dunque la giustificazione addotta dai prelevanti sembrerebbe nascondere finalità illecite e comportamenti fraudolenti allo scopo di evitare indagini sulla destinazione dell...