Il professionista nella prevenzione del riciclaggio di denaro derivante da reati fiscali

Dall’analisi dei dati statistici rilasciati dalla UIF nel primo semestre 2020 emerge che frequentemente le attività richieste dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche in tema di prevenzione all’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo vengono ancora vissute, nelle attività interne agli studi professionali, come una questione di contorno; infatti solo il 4,8% delle segnalazioni pervenute alla UIF hanno origine dalle categorie professionali, di cui quasi la totalità da parte dei notai mentre di piccolissimo impatto è l’apporto dei commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, società di revisione e revisori legali. Occorre però ten...