Il Provvedimento della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per gli esercenti attività di custodia e trasporto del contante

INTRODUZIONE Banca d’Italia, oltre ad essere l’autorità preposta alla vigilanza e al controllo degli operatori finanziari (intermediari bancari e finanziari,…), è altresì preposta alla vigilanza[1] ed al controllo degli “operatori non finanziari”: – esercenti le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate[2] in presenza della licenza di cui all’articolo 134 T.U.L.P.S.[3] – nonché soggetti all’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 come modificato dal decreto legislativo 2...