Il rapporto ASIF 2020

L’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria vaticana (ASIF) ha ricevuto, nel corso dell’anno 2020, ben 89 segnalazioni di operazioni sospette correlabili al riciclaggio di denaro ovvero al finanziamento del terrorismo1 ed un numero pari a 16 di rapporti inoltrati all’Ufficio del Promotore di Giustizia (UPG). Grazie all’elaborazione più specifica di indicatori di anomalia ed espressione dell’approccio risk-based si osserva il raggiungimento di una qualità migliore di segnalazioni ricevute rispetto a quelle addietro sin al 2017. I poteri dell’ASIF sono stati estesi, a seguito della revisione della Legge n. XVIII2, in relazione all’efficacia del perimetro del suo inte...