Il rapporto del GAFI dello scorso maggio sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo correlati al COVID-19

Il GAFI, lo scorso 16 dicembre, ha provveduto ad aggiornare, alla luce degli ultimi sviluppi, il rapporto rilasciato lo scorso maggio riguardante la relazione sussistente tra il COVID-19 e il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La pandemia COVID-19 ha comportato sfide globali senza precedenti, non soltanto sofferenze umane e difficoltà economiche ma ha anche generato una serie di crimini legati al COVID-19, che stanno creando nuove fonti di reddito per le reti criminali. Il GAFI, grazie ai contributi di oltre 200 paesi e dei webinar del settore pubblico e privato a luglio e settembre, ha aggiornato il rapporto fornendo una descrizione dettagliata di come i criminali sfr...