ISSN 2784-9635

In consultazione gli Orientamenti antiriciclaggio delle Autorità di vigilanza europee

Redazione - 11/03/2020

Lo scorso 5 febbraio, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un documento di consultazione volto a modificare gli Orientamenti antiriciclaggio delle Autorità di vigilanza europee. Il documento prevede nuove linee guida relative alle misure di adeguata verifica della clientela (Guideline 4), applicabili a tutte le imprese, e nuove misure di verifica in caso di coinvolgimento di Paesi terzi ad alto rischio al fine di recepire le novità introdotte dalla V Direttiva Antiriciclaggio.

Inoltre, il Consultation Paper propone  nuove Linee guida di carattere specifico destinate a determinati settori di attività che non erano ricompresi nella versione originaria degli Orientamenti, considerando il rischio di riciclaggio connesso a piattaforme di crowdfunding.

 

Per un’analisi completa