La nozione di persona politicamente esposta nella legge antiriciclaggio: lex specialis o errore civilistico? (*)

Premessa Nella normativa internazionale contro il riciclaggio, una persona politicamente esposta (indicata anche con l’acronimo inglese di PEP – Politically Exposed Person) è definita dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)[1] come “un individuo a cui è o è stata affidata un’importante funzione pubblica”[2]. A causa della posizione ricoperta e dell’influenza da esse esercitabile, è stato evidenziato che alcune PEPs potrebbero potenzialmente abusare dei propri ruoli, allo scopo di arricchirsi illegalmente, attraverso reati quali la corruzione, la concussione o il peculato. Le PEPs “hanno accesso a significative fonti di risorse pubbliche e possono ...