La nuova normativa antiriciclaggio statunitense, The Anti Money Laundering Act 2021

Dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore nell’ordinamento degli Sati Uniti d’America, con approvazione del Congresso, un pacchetto normativo volto a rafforzare la Difesa e la sicurezza Nazionale denominato NDAA (National Defense Authorization Act). In particolare, il contenuto normativo presenta alcune importanti novità in ambito economico-fiscale, tra questi vi è la riforma al The US Patriot Act 2001 che viene sostituito dal The Anti Money Laundering Act. Gli esperti in materia AML conoscono il the Patriat Act in quanto è stato un pacchetto di leggi, emanato dall’allora Presidente W. Bush il 26 ottobre 2001, per contrastare i fenomeni del Finanziamento al terorrismo (CFT- Countering...