La relazione congiunta EG-GAFI sul riciclaggio di denaro sporco

Alla luce della consapevolezza per cui le reti commerciali internazionali possono essere una grande fonte attrattiva per  criminali che sfruttano le catene di distribuzione per riciclare i proventi illeciti o finanziare il terrorismo, il GAFI e il gruppo Egmont hanno pubblicato un rapporto finalizzato a rendere più agevole il riconoscimento del riciclaggio di denaro derivante dal settore commerciale. Tale rapporto, confrontando numerosi casi di studio provenienti dalla rete globale del GAFI, indica  i modi in cui i criminali sfruttano le transazioni commerciali per spostare denaro, piuttosto che beni, e mira ad aiutare il settore pubblico e privato ad affrontare le sfide legate all’...