L’Autorità antiriciclaggio dell’UE avrà una supervisione diretta sugli enti transfrontalieri ad alto rischio *

Il capo dell’Unità per i crimini finanziari della Commissione europea, Raluca Prună, ha affermato che la prossima Autorità di vigilanza antiriciclaggio dell’Unione Europea dovrebbe avere una supervisione diretta su una serie di entità transfrontaliere ritenute “rischiose”. Prună ha dichiarato martedì alla conferenza ACAMS Europa che le entità “a rischio” devono essere definite da una misurazione di rischio comune determinata da una futura Autorità antiriciclaggio. Il supervisore avrà anche poteri indiretti sul settore non finanziario e, in circostanze eccezionali, potrà assumere la vigilanza di entità ritenute molto rischiose e che pongono un pr...