Le modifiche al D.Lgs. 231/2007 operate dal c.d. Decreto Milleproroghe del 2022: novità per l’identificazione a distanza, la tutela della riservatezza e l’utilizzo del contante

Il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha modificato la disciplina prevista nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di identificazione a distanza, tutela della riservatezza delle informazioni antiriciclaggio e limiti all’utilizzo del contante. In particolare, il Legislatore, con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha introdotto all’articolo 19, comma 1, lett. a), n. 4-ter del D.Lgs. 231/2007 una nuova ipotesi di identificazione a distanza nel caso di rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti per ...