Linee guida antiriciclaggio: in arrivo un aggiornamento dai commercialisti

Sono in via di aggiornamento le “Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76)” da parte del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Il documento è stato adeguato alle ultime novità normative introdotte a partire dal 2019 (anno di pubblicazione della versione precedente). Le Linee guida sono state messe in pubblica consultazione. Le osservazioni sono da inviare, da parte degli Ordini territoriali entro il prossimo 15 aprile, all’indirizzo mail: consultazionecndcec@commercialisti.it...