L’intrinseco rapporto fra la normativa Antiriciclaggio e il GDPR (Reg. UE 2016/679). Due normative a confronto

Le tecnologie innovative si fanno strada non solo nella protezione del dato ma anche in materia di lotta al riciclaggio, soprattutto relativamente alla verifica della clientela. Tuttavia, adottare sistemi che siano affidabili e che garantiscano una conformità alle nuove disposizioni contenute all’interno del Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia, il 30 luglio 2019, in materia di adeguata verifica, e alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela e protezione del dato – Regolamento Ue 679/2016, cd. GDPR, e del D.Lgs. 101/2018 che contiene disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento – non è così agevole e facile ...