Nuove regole per la conservazione dei dati dalla Banca d’Italia
Ranieri Razzante - 26/03/2020
Nuove modalità di conservazione dei dati a fini antiriciclaggio entro il 31 dicembre 2020. Lo rende noto la Banca d’Italia con un documento pubblicato ieri sul sito istituzionale, contenente nuove disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione delle informazioni detenute dai soggetti obbligati per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Il documento tocca gli articoli 31, 32, 34 del decreto 231/2007, con applicazione agli intermediari finanziari bancari e non bancari, delle categorie ricomprese nell’art.3, comma 2 e 2-bis del decreto. Innanzitutto, tra i dati da conservare già previsti dall’art.31, comma 2, si aggiungono quelli relativi al “punto ...