Obblighi antiriciclaggio per i gestori del contante iscritti nell’elenco

I presìdi operativi negli Istituti di Vigilanza Privata per il contrasto ai rischi legati all’attività di trattamento del contante ed  al riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Accade sovente che le banche, così come gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., i cambia valute, i commercianti ed i casinò esternalizzino la funzione di gestione del contante rivolgendosi agli Istituti di Vigilanza Privata (di seguito c.d. “IVP”) che, in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del Provvedimento di Banca d’Italia del 23.04.2019[1] e, quindi, iscritti nell’apposito elenco, offrono non solo i servizi di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a...