Operazione Banglatown 2. Il Ricorso alla tecnica dello Smurfing

Il 30 luglio scorso i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica, nell’ambito dell’operazione Banglatown 2, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sequestro di sei agenzie di Money Transfer. Le attività erano operanti a Roma e gestite da cittadini bengalesi, ritenuti responsabili di aver omesso obblighi antiriciclaggio come la verifica e l’identificazione del titolare nei trasferimenti di denaro frazionato in più tranche, per un valore complessivo di 20 milioni di euro. Già in precedenza, tra il 2016 è il 2019, lo stesso reparto del corpo della Guardia di finanza di Roma aveva ...