Profili di criticità nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia di antiriciclaggio (operazioni sospette)
Adriano Simonetti - 05/05/2020
L’attuale “situazione di emergenza sanitaria” causata dal Covid-19 ha provocato un immediato intervento di Banca d’Italia/UIF (Unità di Informazione Finanziaria), che, paventando il rischio di un’esposizione del sistema finanziario a crescenti “comportamenti illeciti e a possibili manovre speculative anche internazionali” nonché a “infiltrazioni criminali….con finalità di riciclaggio”, ha raccomandato, con una circolare del 14 aprile, “agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle pubbliche amministrazioni” un impegno particolare nel valutare le imprese clienti, al fine di “intercettare ipotesi di abusi”, dando con la...