ISSN 2784-9635

Proprietà intellettuale e riciclaggio di denaro

Redazione - 11/06/2020

Le prove del fatto che le violazioni della proprietà intellettuale non sono “crimini senza vittime” sono state rafforzate dall’ultimo rapporto dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), che evidenzia alcune delle ricerche chiave svolte dall’Ufficio attraverso il suo Osservatorio.

La relazione sottolinea l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale per l’economia dell’UE e quindi per qualsiasi ripresa dalla crisi di Covid-19, che ha dominato la prima metà del 2020 e minaccia di avere effetti a lungo termine. La contraffazione dei prodotti vale, infatti, 20 miliardi di mancati guadagni in Europa, 2,2 miliardi solo in Italia.

Uno degli studi sulla violazione della PI, condotto con l’OCSE, copre l’area dei prodotti farmaceutici falsi. Ciò è servito a puntare i riflettori ancora più chiaramente sulla minaccia per il pubblico.

Il crimine di PI appare ai criminali come un’attività relativamente a basso rischio, che viene utilizzata per supportare altre operazioni della criminalità organizzata. Un rapporto congiunto con Europol presenta casi di studio che mostrano il legame con il riciclaggio di denaro, frode documentale, criminalità informatica, frode finanziaria, produzione di droga e traffico di esseri umani.

Come tutte le altre attività criminali, le organizzazioni criminali coinvolte nella contraffazione affrontano lo stesso problema:

Come trasformare i profitti totalmente illegali in una fonte di reddito legale?

La risposta è semplice ma l’applicazione è complicata perché devono essere messi in atto tre criteri principali per il riciclaggio di denaro:

  • introduzione, che consiste nell’introdurre fondi da attività criminali nel sistema finanziario di un paese.
  • Stratificazione, che consente di nascondere le origini dei fondi mediante l’uso di più operazioni bancarie o finanziarie che coinvolgono vari conti, istituzioni, persone, prodotti e Paesi.
  • Integrazione, che mira a investire fondi di origine fraudolenta nei canali legali dell’economia e a trarne vantaggio.

Nel rapporto Europol sono stati selezionati cinque casi specifici, ma il problema del riciclaggio di denaro è generalmente onnipresente per i contraffattori e può essere trovato in tutti i casi presentati nel citato rapporto:

  • Operazione Fake;
  • Operazione Codici Xtream;
  • Operazione TV Pirates II;
  • Operazione Pinar;
  • Prodotti contraffatti.