Protocollo d’intesa tra UIF e FIC del Sud Africa per lo scambio di informazioni in materia AML
Redazione - 05/05/2021
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e il Financial Intelligence Centre (FIC), ossia la Financial Intelligence Unit (FIU) della Repubblica del Sud Africa, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding per la collaborazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. “Il Protocollo impegna le due Autorità a scambiare informazioni per l’individuazione e l’analisi di operazioni sospette di riciclaggio, dei relativi reati presupposto e di finanziamento del terrorismo. Su base di reciprocità, ciascuna Autorità fornirà, su richiesta o d’iniziativa, le notizie acquisite nell’esercizio dei propri poteri, assic...