ISSN 2784-9635

Protocollo d’intesa tra UIF e FIC del Sud Africa per lo scambio di informazioni in materia AML

Redazione - 05/05/2021

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e il Financial Intelligence Centre (FIC), ossia la Financial Intelligence Unit (FIU) della Repubblica del Sud Africa, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding per la collaborazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

“Il Protocollo impegna le due Autorità a scambiare informazioni per l’individuazione e l’analisi di operazioni sospette di riciclaggio, dei relativi reati presupposto e di finanziamento del terrorismo. Su base di reciprocità, ciascuna Autorità fornirà, su richiesta o d’iniziativa, le notizie acquisite nell’esercizio dei propri poteri, assicurandone la riservatezza e l’utilizzo esclusivo per le finalità indicate nell’accordo”.

Approfondimenti: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_memorandum_UIF_FIC_maggio_2021.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it