Protocollo GdF – Agenzia delle entrate su informazioni riguardanti operazioni intercorse con l’estero

Redazione - 22/07/2020

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate hanno siglato un accordo sulle modalità di trasmissione, da parte di soggetti designati (coincidenti con alcune categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio), delle richieste su operazioni intercorse con l’estero eseguite per conto o a favore di clienti diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990.

Approfondimenti: Protocollo Gdf – Agenzia entrate 21-07-2020