Richiamo della Commissione sull’antiriciclaggio per diversi Stati europei. Tra questi anche l’Italia

Nell’ultimo pacchetto infrazioni di luglio, la Commissione europea ha avviato delle azioni legali nei confronti degli Paesi membri “morosi” nel recepimento delle misure antiriciclaggio della Quarta direttiva europea. In particolare, ha adottato i provvedimenti di seguito elencati. – Lettere di costituzione in mora per Lussemburgo, Slovacchia e Lussemburgo Si tratta, nello specifico, di mancata attuazione delle disposizioni relative a: scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria (Lussemburgo), protezione degli informatori (Slovacchia) e la necessità di divieto per le persone pregiudicate di svolgere funzioni di gestione (Slovenia). – Pareri motivati ne...