Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: due vie, un solo risultato

Società sempre più complesse ed interconnesse hanno portato innumerevoli benefici in termini di benessere e sviluppo, sia per le popolazioni che per i paesi nel loro complesso; tuttavia, affinché tali elementi positivi permanessero nel lungo periodo, le autorità nazionali ed internazionali si sono dovute dotare di strumenti in grado di prevenire, contrastare e, in caso di violazione, punire reati che potrebbero compromettere tale stabilità. Con il termine “riciclaggio” si fa riferimento ad un processo attraverso il quale i criminali tentano di nascondere la vera origine dei proventi ricavati con le attività illegali pertanto, il suo successo implica che il denaro perda la sua ident...