Riciclaggio, finanziamento al terrorismo e il sistema Hawala

Seppur apparentemente diversi, spesso il fenomeno del riciclaggio viene accostato a quello del finanziamento al terrorismo. La principale differenza tra i due è l’origine dei proventi. Nel riciclaggio viene indicato un reato presupposto che produce profitto illecito successivamente sostituito o trasferito all’interno dell’economia legale. Al contrario, nel finanziamento al terrorismo vengono impiegati dei fondi leciti per incrementare scopi illeciti, attraverso meccanismi economico-finanziari. Secondo quanto indicato dalla Central Intelligence Agency (CIA), di frequente il terrorista, più specificatamente il movimento di al Qaeda, muove le proprie finanze attraverso un Informal V...