Sull’emergenza sanitaria allerta UIF anche per le pubbliche amministrazioni
Giuseppe Alfieri e Annalisa De Vivo - 17/04/2020
Nella giornata di ieri l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha diffuso un Comunicato contenente indicazioni operative per la prevenzione del rischio relativo agli eventuali fenomeni di criminalità finanziaria conseguenti all’emergenza Covid-19. Le indicazioni sono rivolte a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, ai quali si richiede un impegno particolare nell’intercettare e segnalare tempestivamente alla UIF tutte le situazioni sospette in modo da consentire a quest’ultima di attivare immediatamente gli opportuni meccanismi di approfondimento. Al fine di agevolare l’intercettazione di tali situazioni sospette, l’UIF individ...