UIF pubblica il Rapporto annuale per il 2019

Il direttore UIF, Claudio Clemente, presenta la Relazione sul Rapporto dell’Unità per l’anno 2019. Viene confermata la primaria rilevanza delle aree di rischio rappresentate da criminalità organizzata, corruzione ed evasione fiscale. Per il profilo della corruzione viene auspicato un maggiore contributo delle Pubbliche amministrazioni, finora risultato quasi del tutto assente nonostante gli obblighi normativi. Accanto a ciò, nuovi settori potenzialmente forieri di opportunità di utilizzi illeciti sono le valute virtuali. Viene riportato l’esempio (ricorrente) del più ampio fenomeno dei flussi finanziari anomali connessi all’importazione di merci tessili sottofatturate dalla Cina...