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ISSN 2784-9635

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La Redazione - 17/06/2026
16 giugno 2026 – UIF – Pubblicato il Rapporto Annuale 2025 (n. 18 – 2026)
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La Redazione - 16/06/2026
A Strasburgo i Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa per rafforzare il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
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La Redazione - 15/06/2026
FinCEN aggiorna le linee guida sullo scambio di informazioni tra intermediari per rafforzare il contrasto alle frodi finanziarie
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La Redazione - 08/06/2026
8 giugno 2026 – UIF: Comunicazione su truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e cybercrime
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La Redazione - 04/06/2026
DORA: le Autorità europee pubblicano il primo rapporto sugli incidenti ICT rilevanti nel settore finanziario
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La Redazione - 03/06/2026
EBA e NYDFS rafforzano la cooperazione sulla vigilanza delle stablecoin transfrontaliere
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La Redazione - 15/05/2026
15 maggio 2026 – AMLA / Banca d’Italia – AMLA: pubblicato il modello di segnalazione per l’individuazione degli intermediari inclusi nella selezione per la vigilanza diretta
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La Redazione - 11/05/2026
UIF: aggiornato l’alert sulle sanzioni finanziarie UE nei confronti della Russia e dei soggetti designati
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La Redazione - 12/05/2026
12 maggio 2026 – Camera dei Deputati: Audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente AIRA, presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze
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La Redazione - 07/05/2026
7 maggio 2026 – UIF: Comunicazione UIF – Misure restrittive dell’Unione europea e obblighi antiriciclaggio
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La Redazione - 06/05/2026
Banca d’Italia pubblica la nuova guida per l’attività di vigilanza e rafforza trasparenza e prevedibilità dell’azione di supervisione
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La Redazione - 30/04/2026
30 aprile 2026 – UIF: pubblicati i dati statistici sull’antiriciclaggio (II semestre 2025)
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